的皮草公司进行洗钱,他们有自己的方法。而其他dk成员表面人五人六,要做坏事肯定也有一个黑户,要挖出资金链,第一个账户很重要。这个账户信息表面上和克尔是没有关系的,这是罪犯必备的一招,克尔只是借用这个账户做坏事罢了。
讨论一会,聂左笑嘻嘻的请戴剑过来喝咖啡了。
隐瞒了dk和黎明,只说聂左和康纳是正义之士,打算毁灭云顿公司,拯救人类。戴剑自然对此嗤之以鼻,习惯了,这家伙基本没有实话。
“洗钱是技术活,知道梅西吧?他卷入过洗钱门,慈善赛成为毒枭洗钱的工具。你们说这账户,这账户必须是存在的,大资金,而且不会被税务或者相关部门查账的。相同,慈善赛为什么能洗钱?因为是慈善比赛,座位不编号,门票带有捐献性质,观众和门票收入难以统计。而毒枭将虚假的票务化为合法的收入。”戴剑道:“再看克尔开办的孤儿院,都是在亚洲和非洲穷困,战乱地区。菲律宾有政府和反政府武装,经常发生交火,而孤儿院就是收留交战区孤儿。现在问题来了,这孤儿院财务是政府监督还是反政府军监督?治疗一个生病孩子,可以花十美元,也可以花十万美元。比如我要向雇佣军支付十万美元的费用,首先雇佣军必须有个皮包公司,而后我孤儿院有孩子要去这个国家治病,我就用十万美元委托这家皮包公司。事后,皮包公司开出账目,说明治疗完成。”
戴剑道:“因为慈善资金,不用经过税务,不会引起怀疑。克尔十年内花费五千万美元,建立了多所孤儿院,委托当地教会管理,注意,财政权是完全在克尔手上,克尔负责孤儿院所有的日常支出。教会管理孤儿院,但是没有管理善款,因为所有的善款都是克尔一人出资的。教会管理的钱只有小额的捐助而已。”
康纳恍然大悟:“孤儿院的基金账户就是黑户,利用信息不对称,可以转移金钱。比如克尔有一笔千万美元收入,先进入基金账户,而后伪造花费或者是基金投资,将钱转移到皮草公司,皮草公司洗钱后,回到克尔的手上。只要保证孤儿院宽裕的开销,教会需要钱时候毫不吝啬,也就没有人怀疑了。更何况克尔有多家孤儿院,而基金账户只有一个,没有政府能监督这个账户,澳大利亚只知道克尔朝孤儿院基金账户捐献了一百美元,但是不知道孤儿院基金账户收到的是一万美元,即使有人怀疑,也可以说是匿名的好心人捐献的。孤儿院运作良好,克尔是全部出资人,克尔管理孤儿院财务也是合情合理合法的。”
聂左坐在一边看两人:“如果是这样,那要弄死克尔就很轻松了,只要让澳大利亚警方联合教会调查克尔海外资产,将孤儿院每月支出统计,再跟上资金去向的皮草公司,就能发现其中问题所在。之前下注或者投资的人,自然是朝孤儿院基金会账户转资金,就可以顺藤摸瓜。但是……现在有个道德问题摆在了两位面前,克尔如果倒了,这些孤儿院也就失去了资金来源,因为有非法所得,这些孤儿院各种设施都非常齐全。克尔倒了,孤儿院基金必然要被冻结,那这些孤儿院怎么办?克尔选择的孤儿院地点,可都是真的需要援助的孤儿聚集地。诸如非洲,如果没了孤儿院,这些孤儿很可能变成性~奴或者是娃娃兵。”(未完待续。。)
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